公告日期：2026-04-03

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-020
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召
开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决
定于 2026 年 4 月 23 日 14:30 召开 2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登 非累积投票提案 √

记的议案

5.00 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度》的议案

6.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案

7.00 关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √

授信额度的议案

8.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.提案披露情况

上述提案经第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事将在本次股东会上述职。

3、特别强调事项

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，议案4.00为股东会的特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决……
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