公告日期：2026-04-03

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 个人基本情况

本人陈永康，1978 年出生，中国国籍，有希腊境外居留权，大专学历。2021 年 11 月至今
广东恒晟综合能源利用有限公司担任执行董事、总经理；2020 年 9 月至今担任公司独立董事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中担任委员，第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会中担任委员。

目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年度履职概况

（一）出席公司会议情况

1、公司 2025 年度共计召开 7 次董事会，本人出席情况如下：

应出席董事会次 现场出席 通讯出席 委托出席次

缺席次数 投票情况

数 会议次数 会议次数 数

7 1 6 0 0 均为赞成票

2、公司 2025 年度共计召开 5 次股东会，本人出席情况如下：

应出席股东会次数 出席会议次数 委托出席次数 缺席次数

3、公司 2025 年共计召开 5 次审计委员会会议，本人出席情况如下：

应出席审计委员 现场出席 通讯出席 委托出席次

缺席次数 投票情况

会次数 会议次数 会议次数 数

5 1 4 0 0 均为赞成票

4、公司 2025 年共计召开 5 次独立董事专门会议，本人出席情况如下：

应出席独立董事 现场出席 通讯出席 委托出席次

缺席次数 投票情况

专门会议次数 会议次数 会议次数 数

5 1 4 0 0 均为赞成票

作为独立董事，在日常履职过程中，本人积极参加公司召开的历次会议，认真、细致地审核相关资料和各项议案，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表了意见；作为董事会审计委员会委员，报告期内重点关注审计机构聘用，与会计师事务所多次沟通，仔细审阅了定期报告；作为董事会提名委员会主任委员，重点关注公司提名董事任职资格审查事项；作为董事会薪酬与考核委员会委员，重点关注董事、高级管理人员的薪酬方案制定与考核事项，保障全体股东权益不受损害；作为董事会战略委员会委员，积极参与公司发展战略等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，为公司战略发展的科学决策起到积极作用；为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，切实履行了作为独立董事的职责。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日，工作内容包括但不限于本报告……
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