公告日期：2026-04-03

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-011
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议通知于 2026 年 3 月 23 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026
年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事陈清锋、古范球、陈永康以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年度股东
会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》相关章节及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 9,200 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,680 万
元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事认为：公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 202……
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