公告日期：2026-04-03

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-014

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日
召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关条款进行修订（修订对照表详见附件）。

董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 3 日

附件：

《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》修订对照表（2026 年 4 月修订）

原条款内容 修订后条款内容

第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的， 第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政 主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考 治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考
验期满之日起未逾二年； 验期满之日起未逾二年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企
业破产清算完结之日起未逾三年； 业破产清算完结之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业 业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业
被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列
列为失信被执行人； 为失信被执行人；

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满 (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
的； (七)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高 级管理人员，期限未满的；

级管理人员，期限未满的； (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除 其职务，停止其履职。

其职务，停止其履职。 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发
现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。