公告日期：2026-04-23

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

2026 年 4 月 21 日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议。会议应到委员 3 人，实到委员 3 人。会议由主任委员古范球先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》等有关规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，由于 21 名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销 21 名激励对象合计持有的 26.09 万份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为 0.2836%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 18.09 万份；预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计 8.00 万份。

全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》签字页）
与会委员签字：

古范球 陈永康 罗小平

2026 年 4 月 21 日

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