公告日期：2025-07-05

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-041
广东思泉新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开
了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1. 会议届次：2025 年第一次临时股东会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过
关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）
14:30；（2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 09:15-15:00
的任意时间。

5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 7 月 16 日（星期三）

7. 会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋一楼
会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章 √

程>并办理工商登记的议案》

√作为投票对
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 象的子议案
数：（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《关联交易管理制度》 √

2.04 修订《对外担保管理制度》 √

2.05 修订《对外投资管理制度》 √

2.06 修订《累积投票制实施细则》 ……
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