公告日期：2026-04-28

广东思泉新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（述职人：周梓荣，2025 年 1-12 月）

各位股东及股东代表：

本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人周梓荣，1963 年 10 月出生，中共党员，工学博士，教授，兼职博士生
导师。1984 年 7 月至 1996 年 2 月，任湖南省湘潭风动机械厂机械设计工程师；
1996 年 2 月至 2008 年 3 月，先后任湖南工程学院讲师、副教授、教授、工业工
程教研室主任、工程训练教学中心主任；2008 年 4 月至 2023 年 4 月，先后任东
莞理工学院城市学院实验中心主任兼资产管理办公室主任，东莞理工学院协同创新办公室主任、科技创新研究院院长。兼任全国凿岩机械气动工具标准化技术委员会委员（TC173），广东省表面工程标准化技术委员会委员，广东省机械工程学会常务理事，国家基金委、广东省科技厅、“科技东莞”专家库专家。2024年 7 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相

二、独立董事履职概况

作为公司独立董事，本人 2025 年度主要履职情况如下：

（一）出席董事会及股东会的情况

本人共出席了 3 次股东会会议和 9 次董事会会议，未出现委托其他独立董事
代为出席或缺席会议的情形。本人本着独立、审慎、尽责的原则，认真审议各期定期报告、剩余超募资金投资研发项目、第四届董事会及高管换届、2025 年定增等各项议案，积极参与相关重要事项讨论并提出合理化意见和建议，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，除对董事薪酬方案回避表决以外，对其他需表决的议案均投了同意票，未提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025 年共组织召开 2 次提名委员会会议，出席 7 次审计委员会会议，未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情形。按照前述专门委员会议事规则等规定，前置研究相关议题及事项，与委员会其他委员、其他独立董事达成一致意见后向董事会汇报，就公司财务会计报告、定期报告中的财务信息、续聘会计师事务所、第四届董事及高管候选人任职资格审核及提名等事项提出意见和建议，并对前述需表决的事项发表了明确的同意意见，切实履行职责。

（三）独立董事专门会议工作情况及行使独立董事职权的情况

本人共出席了 2 次独立董事专门会议，对 2025 年度日常关联交易预计、2025
年定增事项进行了讨论和审议，并发表了明确的同意意见。2025 年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会会议，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

本人认真审阅了公司的定期报告、财务报表、内部控制报告等资料，与年审
签字注册会计师、现场主要负责人和公司管理层就年审计划、审计意见、审计过程中发现的主要问题等事项进行了充分沟通，并提出合理化意见和建议。按季度审阅内审部门提交的工作报告与计划，并与内审部门负责人保持联系，了解公司经营状况及内部控制体系执行情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东会、关注投资者在互动易平台的提问、关注市场热点及舆情等渠道，了解、回复中小投资者的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，进一步加强与投资者特别是中小投资者的交流。

（六）现场工作情况

2025 年，本人累计现场工作时间为 15 天，主要工作情况如下：出席公司股
东会、董事会、提名委员会、审计委员会、独立董事专门会等重要会议，对公司日常经营情况、公司治理制度完善及新一届治理层组建、2025 年定增项目、募投项目建设情况等事项进行现场考察和审议，与年审会计师事务所就 2024 年审工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。