公告日期：2026-04-28

广东思泉新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，严格履行信息披露义务，不断提升公司治理水平，推进公司各项业务顺利开展。

一、2025 年度公司经营情况综述

2025 年，公司综合实力持续提升、多地产能持续释放、海外布局持续发力、新兴产业领域持续突破、产业链整合效果持续显现、研发实力持续提升，带动公司业绩显著增长，实现营业收入 9.28 亿元，同比增长 41.45%，实现归母净利润6,025.99 万元，同比增长 14.88%，实现扣非归母净利润 6,213.08 万元，同比增长23.31%。

二、2025 年度董事会工作情况

公司于2025年7月21日完成第四届董事会及其专门委员会换届工作及高管聘任工作，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，第四届董事会由 9 名董事组成。2025 年度董事会工作情况由第三届董事会工作及第四届董事会工作共同组成。

（一）董事会召开情况

公司董事会严格按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，依法履行相关权利和义务。2025 年，公司共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决方式等符合《公司法》《公司章程》等规定，作出的决议合法有效，会议记录完整规范，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第三届董事会第 2025-02-26 1. 《关于增加越南思泉新材散热产品项目投资总额的议案》

二十次会议

1. 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3. 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6. 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7. 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

8. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

2 第三届董事会第 2025-04-14 9. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

二十一次会议 10.《关于<董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履
行监督职责情况的报告>的议案》

11. 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

12. 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

13. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

14. 《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材
料项目的议案》

15. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

16. 《关于召……
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