公告日期：2026-04-28

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2026-006
广东思泉新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2026
年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司
2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度
报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

康发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事邹业锋、周梓荣、胡海波、龚小寒、苗应建（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事 2025 年度独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于<董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况
评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

本报告真实、完整地反映了 2025 年度会计师事务所的履职情况和审计委员会履行监督职责情况。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁任泽明提交的《2025 年度总裁工作报告》真实、准确、完整、客观地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会和股东会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本
80,753,867 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含
税），合计派发现金股利人民币 12,113,080.05 元（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 32,301,546 股，转增后公司总股本将增
至 113,055,413 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 2025 年度利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配/转增总额不变的原则相应调整分配/转增比例。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》
为进一步回馈投资者，分享经营成果，提振投资者信心，公司拟增加分红频次。为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规……
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