公告日期：2026-04-28

广东思泉新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（述职人：龚小寒，2025 年 7-12 月）

各位股东及股东代表：

本人于 2025 年 7 月 21 日起正式担任广东思泉新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会独立董事，上任以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司和全体投资者利益。现将本人 2025 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人龚小寒，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 1 月至 2012 年 7 月，任深圳鹏城会计师事务所有限公司审计经理；2012
年 8 月至今，任众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2023 年 3月至今，任深圳市信宇人科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况

本人在 2025 年度任职公司独立董事期间（2025 年 7 月 21 日至 12 月 31 日），
主要履职情况如下：

（一）出席董事会及股东会的情况

本人共出席了 2 次股东会会议和 5 次董事会会议，未出现委托其他独立董事
代为出席或缺席会议的情形。本人本着独立、审慎、尽责的原则，认真审议第四届高管换届、2025 年定增事项、2025 年半年报及三季报、首发募投项目延期等各项议案，积极参与相关重要事项讨论并提出合理化意见和建议，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，对需表决的议案均投了同意票，未提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况
本人未担任公司第四届董事会专门委员会委员。共出席 1 次独立董事专门会议，对 2025 年定增事项进行了前置研究，与其他独立董事达成一致意见后向董事会汇报，并发表了明确的同意意见。本人任职期间未行使以下独立董事职权：未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会会议，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利等。

（三）与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

本人认真审阅了任职以来的定期报告、财务报表等财务会计报告，2025 年度任职期间内，因未涉及财务报告审计因此未与会计师事务所沟通。日常通过面谈、电话等方式与副总裁、董事会秘书、财务总监、审计委员会独立董事等人员保持联系，了解公司经营状况及内部控制执行情况，以共同促进内部控制体系有效执行。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东会、关注投资者在互动易平台的提问、关注市场热点及舆情等渠道，了解、回复中小投资者的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，进一步加强与投资者特别是中小投资者的交流。

（五）现场工作情况

2025 年度任职期间内，本人累计现场工作时间为 7 天，主要工作情况如下：
出席公司股东会、董事会、独立董事专门会等重要会议，对公司定期报告、经营状况、2025 年定增项目等事项进行现场考察和审议，同时通过面谈、电话等方式与董事长、副总裁、董事会秘书、财务总监、内审部门负责人等管理层保持联系，深入了解公司经营状况、财务状况及内部控制执行情况，并积极运用会计专业知识为公司提出科学合理的意见和建议。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任职期间内，公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，积极配合提供履职所需条件，使本人能够做出独立判断。

三、重点关注事项的情况

2025 年度任职期间内，本人重点关注以下事项：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格按照相关法律法规的规定，披露了《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》、相关财务会计报告等重要报告，本人对前述报告进行了认真审议，并与财务总监进行了沟通交流，审慎履行了相关审议职责。前述报告均已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司建……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。