公告日期：2026-04-23

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2026-006

汉桑（南京）科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,225 万股，发行价为每股人民币 28.91 元，共
计募集资金 93,234.75 万元，坐扣承销费用 4,071.22 万元（不含税）后的募集资金为
89,163.53 万元，已由联席主承销商中国国际金融股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日
汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用 6,745.23万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 86,489.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕226 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 86,489.52

截至期初累计发生 项目投入 B1

额 利息收入净额 B2

项目投入 C1 26,278.24
本期发生额

利息收入净额 C2 62.55

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 26,278.24

额 利息收入净额 D2=B2+C2 62.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 60,273.83

实际结余募集资金 F 10,672.11

差异[注 1] G=E-F 49,601.72

[注 1] 差异系未支付的发行费用 398.28 万元，及已购买尚未到期的结构性存款
50,000.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《汉桑（南京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2025年8月11日分别与招商银行股份有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京城西支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年8月12日分别与南京银行股份有限公司紫金支
行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协……
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