公告日期：2026-04-23

独立董事 2025 年度述职报告

（宋铁成）

本人作为汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“独立董事工作制度”）等有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人宋铁成，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权。1989 年 7 月毕业于东南大学无线电技术专业，本科学历。1992 年 2 月毕业于东南大学通信与电子系统专业，硕士研究生学历。2006 年 3 月毕业于东南大学通信与信息系统专业，博士研究生学历。拥有教师资格证，获教授职称。1992 年 4月至今，就职于东南大学，历任助教、讲师、副教授、教授职务。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。同时兼任上海瀚讯信息技术股份有限公司、南京普天通
信股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《独立董事工作制度》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人列席参会 1 次，因公
务原因无法列席公司于 2025 年 10 月 24 日召开的 2025 年第一次临
时股东大会，已于会前向公司董事会提出书面请假申请。

（二）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，通过现场及通讯的方式，
本人参会 8 次，委托出席 1 次，缺席 0 次，本人对全部议案进行了
独立、审慎的判断，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会审计委员会。2025 年 5 月
20 日起，本人担任董事会审计委员会委员，本人应出席董事会审计
委员会 3 次，出席参会 2 次，委托出席 1次，缺席 0 次。

2025 年度，公司共召开了 2 次董事会薪酬与考核委员会，本人
出席参会 2次，缺席 0 次。

2025 年度，公司共召开了 1 次董事会提名委员会，本人出席参
会 1次，缺席 0 次。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人参会 1
次，缺席 0次。

（五）独立董事特别职权

2025年度，本人未行使独立董事特别职权。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人出席董事会审计委员会沟通会议 3 次，保持与
公司财务人员、内部审计人员及会计师事务所的密切沟通，并对公司内部控制制度的建立健全、执行情况以及外部审计机构履职情况进行重点关注与监督。

（七）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极关注互动易等平台上投资者的提问和网络
舆情，及时了解公司股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（八）现场工作情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，充分利用参加董事会、
股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议积极了解公司实际经营情况、财务状况、内部控制等。自 2025 年 8 月公司上市以来，本人累计现场工作时间 7.5 天，有效发挥独立董事的监督与指导职责。

（九）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2025 年度，本人积极参加了公司及外部机构组织的“诚信规范第
一讲”、“董事、高级管理人员履职与风险防范”等培训，加深了对相关法律法规的理解，更新了知识储备，提升了专业判断能力，更为本人作为独立董事未来更好地履行职责、保护中小股东合法权益奠定了坚实的基础。

（十）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司治理层、管理层及相关工作人员积极主动配合本人的工作，及时组织董事会事前沟通会议，充分汇报和提供与议案相关的材料，便于本人有效决策；分享最新监管政策、行业资讯，组织本人参加履职培训；组织本人与会计师事务所沟通；邀请本人参加公司调研等，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证券事务代表协助本人履行职责，不存在妨碍独立董事履职的情况。
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