公告日期：2026-04-23

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2026-010
汉桑（南京）科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合计置换金额为人民币 2,504.00 万元。保荐人中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,225.0000万股，发行价格为 28.91 元/股，募集资金总额为人民币 93,234.75 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 86,489.52 万元。

上述募集资金已于 2025 年 7 月 31 日划至公司指定账户。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕226 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第二届董事会第五次会议、第二

届监事会第四次会议分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资

金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募

集资金使用计划如下：

单位：万元

原计划募集资金 调整后拟使用募
序号 项目名称 项目投资总额

投入金额 集资金投入金额

年产高端音频产品150万台

1 20,000.00 20,000.00 18,000.00
套项目

智慧音频物联网产品智能

2 32,713.03 32,713.03 30,000.00
制造项目

智慧音频及 AIoT 新技术和

3 19,477.15 19,477.15 17,000.00
新产品平台研发项目

4 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 21,489.52

合 计 100,190.18 100,190.18 86,489.52

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分由公司通过自有或自

筹资金方式解决。

三、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原

因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资

项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外

产品设备等事项中以募集资金支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月

内实施置换。”

公司在募投项目实施过程中需……
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