公告日期：2026-04-23

汉桑（南京）科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（黄磊）

本人作为汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“独立董事工作制度”）等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立、客观、公正的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄磊，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1992 年毕业于苏州大学法律专业，本科学历；2000 年毕业于东南大学技术经济与管理专业，硕士研究生学历；2008 年毕业于东南大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。正高级经济师，获国
有企业一级法律顾问职业岗位等级资格。1992 年 8 月至 1996 年 8 月，
就职于江苏人民广播电台，任经济台编辑、记者、节目主持人；
1996 年 8 月至 2010 年 6 月，就职于江苏省物资集团总公司，历任办

公室秘书、法律部副部长、法律部部长；2001 年 3 月至 2010 年 6 月，
就职于江苏省惠隆资产管理有限公司，任董事会秘书；2001 年 3 月至 2005 年 1 月，就职于江苏省惠隆拍卖有限公司，任董事长、总经
理；2005 年 2 月至 2010 年 6 月，就职于锦泰期货有限公司，历任董
事、监事会主席；2007 年 5 月至 2009 年 5 月，就职于徐州市云龙区
委，任常委、副区长（挂职）；2009 年 9 月至 2010 年 6 月，就职于
江苏省市场周刊杂志社，任社长、总编辑；2010 年 6 月至 2015 年 1
月，就职于江苏省信保融资租赁有限公司，任总经理；2015 年 1 月至 2025 年 3 月，就职于江苏省国际租赁有限公司，任董事长、执行
公司事务的董事、总经理；2015 年 4 月至 2021 年 9 月，就职于江苏
联威投资有限公司，任执行董事；2016 年 11 月至 2025 年 3 月，就
职于江苏广电商业保理有限公司，任董事长；2018 年 12 月至 2025年 3 月，就职于江苏省广播电视集团有限公司，历任金融投资中心副主任、资产运营部主任；2025 年 3 月至今，就职于江苏省广播电视集团有限公司，任审计事务部特聘企划师 A；2025 年 5 月起，任公司独立董事。同时兼任南京天创智能科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《独立董事工作制度》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人现场参会 2次。

（二）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，2025 年 5 月 20 日起，本人
担任公司独立董事，本人应出席董事会 6 次，通过现场的方式，本
人实际参会 6 次，委托出席 0 次，缺席 0 次，本人对全部议案进行
了独立、审慎的判断，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开了 2 次董事会薪酬与考核委员会，2025
年 5 月 20 日起，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，本人应出
席董事会薪酬与考核委员会 1 次，现场参会 1 次，缺席 0 次。

2025 年度，公司共召开了 1 次董事会战略委员会，本人现场参
会 1次，缺席 0 次。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人现场参
会 1次，缺席 0 次。

（五）独立董事特别职权

2025 年度，本人未行使独立董事特别职权。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人密切关注互动易投资者互动平台上的咨询与网
络舆情信息，积极出席公司股东会，确保及时掌握公司中小股东的意见与建议，切实履行维护全体股东，特别是中小股东合法权益的职责。

（七）现场工作情况

自 2025 年 8 月公司上市以来，本人累计现场工作时间 12 天。
本人认真履行独立董事职责，及时、充分了解公司的经营管理情况，运用专业知识为公司管理层提出合理的建议。

（八）……
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