公告日期：2026-04-23

独立董事 2025 年度述职报告

（吴斌）

本人吴斌作为汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“独立董事工作制度”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，营造良好的内控环境，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2025年度担任独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴斌，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1986 年毕业于西安公路学院交通运输管理工程专业，本科学历；2001 年毕业于南京大学会计学专业，硕士研究生学历；2010 年 3 月毕业于东南大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。拥有教授
职称。1986 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于南京交通高等专科学校，
任副教授。2000 年 3 月至今，就职于东南大学，任教授。2022 年 6
月至今，担任公司独立董事。同时兼任南京灿能电力自动化股份有
限公司、无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《独立董事工作制度》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。

（二）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，通过现场及通讯的方式，
本人参会 9 次，委托出席 0 次，缺席 0 次，本人对全部议案进行了
独立、审慎的判断，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会审计委员会。2025 年任职
期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行了职责，应
出席董事会审计委员会 5 次，出席参会 5 次，委托出席 0次，缺席 0
次。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人出席参
会 1次，缺席 0 次。

（五）独立董事特别职权

2025年度，本人未行使独立董事特别职权。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部保持沟通，结合公司实际情况，对内部审计工作提出指导性意见，推动公司持续完善内部审计制度体系，对公司审计部的工作进行监督检查；同时本人与会计师事务所进行了有效沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，对有关审计工作提出意见和建议，认真履行相关职责，维护公司全体股东的利益。

2025 年度，本人出席董事会审计委员会沟通会议 3 次。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司日常与投资者交流及信息披露情况，督导公司在合规范围内，及时有效回应投资者关切，加强投资者关系管理工作建设。利用参加股东会等机会，及时了解公司中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（八）现场工作情况

2025 年度，本人积极利用参加公司董事会、股东会、独立董事
专门会议等机会以及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过电话、会谈等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司稳健和长远发展谏言献策。

自 2025 年 8 月公司上市以来，本人累计现场工作时间 12 天，
有效发挥独立董事的监督与指导职责。

（九）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

为深入了解公司海外发展战略的落地情况，并履行作为独立董事对公司运营进行监督与评估的职责，本人于 2025 年 12 月与独立董事黄磊先生共同前往公司位于越南的新工厂进行了实地考察。此次考察旨在通过第一手信息，全面评估越南新工厂的运营现状、管理效能及潜在风险。

在考察期间，我们与工厂的负责人及财务负责人进行了深入的面对面沟通交流，详细询问了工厂自投产以来的整体运营表现。通过交流，我们对工厂在越南的实际情况有了更清晰的认识。此外，我们重点考察了工厂的组织架构、人员配置、团队稳定性、供应链管理、质量控制体系以及日常运营效率。我们与财……
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