公告日期：2026-04-23

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2026-005
汉桑（南京）科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于2026年4月11日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于2026年4月21日在公司董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王珏以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为：《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度的经营状况。公司管理层围绕2025年度工作计划有序推进各项工作，严格执行董事会、股东会各项决议，较好地完成了2025年度各项公司级项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年度董事会工作报告》，主要内容为公司2025年度的董事会日常工作情况等。

公司独立董事吴斌、宋铁成、黄磊分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见。

董事会听取了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为：本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，
充分考虑了公司的发展阶段、重大资金支出安排等因素，该利润分配预案合法、合规、合理，充分保护中小投资者的合法权益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026—2028年）〉的议案》

董事会认为：该股东回报规划充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证利润分配政策的连续性和稳定性，综合考虑了公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www……
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