公告日期：2026-04-23

中国国际金融股份有限公司

关于汉桑（南京）科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号）同意，汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,225.0000 万股，发行价格为 28.91 元/股，募集资金总额为人民币 93,234.75 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 86,489.52 万元。

上述募集资金已于 2025 年 7 月 31 日划至公司指定账户。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕226 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

（二）募集资金使用情况及期末余额情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 86,489.52

项 目 序号 金 额

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 26,278.24
本期发生额

利息收入净额 C2 62.55

项目投入 D1=B1+C1 26,278.24
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 62.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 60,273.83

实际结余募集资金 F 10,672.11

差异[注 1] G=E-F 49,601.72

注 1：差异系未支付的发行费用 398.28 万元，及已购买尚未到期的结构性存
款 50,000.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《汉桑（南京）科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专户。公司已分别与募集资金专户开户银行南京银行股份有限公司紫金支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京城西支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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