公告日期：2026-04-23

汉桑（南京）科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的发展。现将董事会 2025年度的主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司的总体经营概况

详见公司2025年年度报告第三节。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了9次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间 会议名称 审议议案

审议通过《关于审议经审计<汉桑（南京）科技
2025年3月25日 第一届董事会第九次会议 股份有限公司2022年度、2023年度及2024年度财
务报告>的议案》等5项议案

审议通过《关于对境外子公司增资暨投资建设越
2025年4月21日 第一届董事会第十次会议

南工厂的议案》

审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有
第一届董事会第十一次会

2025年4月30日 限公司2024年度总经理报告>的议案》等13项议
议

案及其子议案

审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的
2025年5月20日 第二届董事会第一次会议

议案》等11项议案及其子议案

审议通过《关于确定募集资金专户并签订募集资
2025年7月25日 第二届董事会第二次会议

金三方监管协议的议案》等2项议案

审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其
2025年8月28日 第二届董事会第三次会议

摘要的议案》

审议通过《关于变更注册信息及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》等5项议案及
2025年9月29日 第二届董事会第四次会议

其子议案，详见公司于巨潮资讯网披露的《第二
届董事会第四次会议决议公告》

审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的
2025年10月24日 第二届董事会第五次会议 议案》等3项议案，详见公司于巨潮资讯网披露
的《第二届董事会第五次会议决议公告》

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