公告日期：2026-05-13

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2026-027
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30

2、召开地点：公司办公室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长因出席深圳证券交易所主办以“拓市场谋发展点燃消费增长新引擎”为主题的2025年度集体业绩说明会未能到会，经过半数董事推举董事、总裁杜士芳女士主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共210人，代表有表决权的股份合计为280,036,590股，占乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数400,472,840股的69.9265%。其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为277,485,565股，占公司有表决权股份总数400,472,840股的69.2895%；通过网络投票的股东共201人，代表有表决权的公司股份数合计为2,551,025股，占公司有表决权股份总数400,472,840股的0.6370%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共204人，代表有表决权的公司股份数合计为2,553,725股，占公司有表决权股份总数400,472,840股的0.6377%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,700股，占公司有表决权股份总数400,472,840股的0.0007%；通过网络投票的中小股东201人，代表股份 2,551,025股，占公司有表决权股份总数400,472,840股的0.6370%。

（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司部分董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意279,946,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680%；反对82,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东表决情况：

同意2,464,025股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4875%；反对82,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2423%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2702%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：
……

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