公告日期：2025-09-15

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-047
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025
年 9 月 12 日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董
事 11 名（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。 会议由董事长秦华主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》
2025 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司
2025 年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股本 400,044,500 股为基数，向
全体股东每 10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 100,011,125 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕， 根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公式，本次调
整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 25.43 元/股调整为 25.18 元/股。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事杜士芳对本议案回
避表决）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

（二）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
2025 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司
2025 年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股本 400,044,500 股为基数，向
全体股东每 10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 100,011,125 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 47.55 元/股调整为 47.30 元/股。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事杜士芳对本议案回
避表决）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为第二期限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2025
年 9 月 15 日为限制性股票首次授予日，以 47.30 元/股的价格向符合授予条件的
9 名激励对象首次授予 52.25 万股第二类限制性股票。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事杜士芳对本议案回
避表决）

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该
事 项 出 具 了法 律意 见 书 。 具 体内容详 见 公 司同 日披露 于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》等相关规定，公司第二届
董事会战略与发展委员会更名为第二届董事会战略与 ESG 委员会，并调整委员为秦华（召集人）、杜士芳、翟月玲、王锐。调整后的委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（五）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》

为适应公司战……
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