公告日期：2025-10-23

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-056
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订

公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21
日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和制定及修订部分公司治理制度的议案，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次修订基本情况

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其他公司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次制度修订后，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司治理相关制度中涉及监事会、监事的内容均予以相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列示，除此之外，《公司章程》其他具体修订情况如下：

修订前 修订后 修订类
型

第一条 为维护乖宝宠物食品集团股份 第一条 为维护乖宝宠物食品集团股份 修改

修订前 修订后 修订类
型

有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、股东、
和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的
和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公
（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中
共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证

和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司是由乖宝宠物食品集团有 第二条 公司是由乖宝宠物食品集团有 修改
限责任公司依法整体变更设立的股份有 限责任公司依法整体变更设立的股份有
限公司。公司在聊城市市场监督管理局 限公司。公司在聊城市市场监督管理局

注 册 登 记 ， 统 一 社 会 编 码 注册登记，取得营业执照，统一社会信

91371500790384538P。 用代码 91371500790384538P。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 修改
40,004.45 万元 40,047.2840 万元

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事 修改
为公司的法定代表人。董事长为代表公

司执行事务的董事。

担任法定代表人的董事或者经理辞任

的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起三十日内确定新的法定代

……
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