公告日期：2025-10-23

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-054
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于取消监事会并修订《公司章程》的

1.00 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《股东会网络投票管理制度》

5.00 非累积投票提案 √

的议案

关于修订《累积投票制实施细则》的议

6.00 非累积投票提案 √

案

关于修订《关联交易控制与决策制度》

7.00 非累积投票提案 √

的议案

8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《对外提供财务资助管理制

9.00 非累积投票提案 √

度》的议案

10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管

12.00 非累……
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