公告日期：2025-10-23

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-058

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月
17 日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名（其
中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公
司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据最新法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

根据最新法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《总裁工作细则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规……
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