公告日期：2026-04-23

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年度工作中，严格按照法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽职，依法履行董事会职责，审慎、科学决策。现将 2025 年度董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 676,895.97 万元，较去年同期上升 29.06%；营
业利润 87,556.96 万元，较上年同期上升 8.05%；归属于上市公司股东的净利润为 67,314.40 万元，较上年同期上升 7.75%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度内，董事会共召开会议 7 次，会议的通知、召集、召开等相关程
序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。董事会会议具体内容如下：
会议召开日

会议届次 审议通过事项

期

1、 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

2、 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；

3、 关于《2024 年度总裁工作报告》的议案；

第二届董事 4、 关于《2024 年财务决算报告》的议案；

2025 年 4 月

会第九次会 5、 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；
19 日

议 6、 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案；

7、 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担
保的议案；

8、 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
9、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
10、 关于公司计提 2024 年度绩效考核奖金的议案；

11、 关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议
案；

12、 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

13、 提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项
的议案；

14、 关于公司 2025 年度续聘审计机构的议案；

15、 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案；

16、 关于独立董事独立性自查情况的议案；

17、 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告的议案；

18、 关于制定《市值管理制度》的议案；

19、 关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案；

20、 关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

1、关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案；
第二届董事 2、关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留
2025 年 7 月

会……
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