公告日期：2026-04-23

中泰证券股份有限公司

关于乖宝宠物食品集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对乖宝宠物 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金时间到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]621 号）同意注册，公司 2023 年8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,004,500.00股，发行价为 39.99 元/股，公司募集资金总额为人民币 1,599,779,955.00 元，扣除发行费用合计人民币 127,381,106.81 元后，实际募集资金净额为人民币1,472,398,848.19 元。

募集资金已于 2023 年 8 月 11 日到账，上述募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资
报告》（天职业字〔2023〕43412 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币1,349,179,323.71元，
其 中 以 前 年 度 累 计 使 用 人 民 币 1,123,626,141.28 元 ， 2025 年 使 用 人 民 币
225,553,182.43元。尚未使用的募集资金余额计人民币136,573,225.47元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币13,353,700.99元），其中募集资金专项账户存款余额人民币36,573,225.47元，购买7天通知存款人民币100,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了如下募集资金账户：

存放银行 银行账户账号 账户状态

中国光大银行股份有限公司聊城分行 56460188000195109 已注销(注)

中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001869 已注销(注)

中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行 15851001041999994 已注销(注)

兴业银行股份有限公司聊城分行 377610100100392336 已注销(注)

齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行 86612004101421015631 在用

中国民生银行股份有限公司聊城分行 640695532 在用

招商银行股份有限公司聊城分行 999020483110668 在用

中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001923 在用

中国光大银行股份有限公司济南分行 56460180806308888 在用

中国民生银行股份有限公司济南分行 641559997 已注销(注)

中国民生银行股份有限公司济南分行 641559315 在用

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司该部分募集资金账户存放的募集资金已按照相关规定使
用完毕……
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