公告日期：2026-04-23

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2026-012
乖宝宠物食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]621号)同意注册，公司2023年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 40,004,500.00股，发行价为每股人民币39.99元，公司募集资金总额为人民币1,599,779,955.00元，扣除不含增值税相关发行费用合计人民币127,381,106.81元后，募集资金净额为人民币1,472,398,848.19元。

募集资金已于2023年8月11日全部到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年8月11日出具了《乖宝宠物食品集团股份有限公司验资报告》(天职业字〔2023〕43412号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币1,349,179,323.71元，其中以前年度累计使用人民币1,123,626,141.28元，2025年使用人民币225,553,182.43元。尚未使用的募集资金余额计人民币136,573,225.47元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币13,353,700.99元)，其中募集资金专项账户存款余额人民币36,573,225.47元，购买7天通知存款人民币100,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了如下募集资金账户：

存放银行 银行账户账号 账户状态

中国光大银行股份有限公司聊城分行 56460188000195109 已注销(注)

中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001869 已注销(注)

中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行 15851001041999994 已注销(注)

兴业银行股份有限公司聊城分行 377610100100392336 已注销(注)

齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行 86612004101421015631 在用

中国民生银行股份有限公司聊城分行 640695532 在用

招商银行股份有限公司聊城分行 999020483110668 在用

中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001923 在用

中国光大银行股份有限公司济南分行 56460180806308888 在用

中国民生银行股份有限公司济南分行 641559997 已注销(注)

中国民……
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