公告日期：2026-04-23

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王凤荣）

各位股东及股东代表：

本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规章和《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对2025年任期内的工作情况，汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

王凤荣女士，女，1969年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学专业，教授。1989年7月至1990年8月，担任山东省德州外贸公司厂长助理（基层实习）；1993年4月至1994年4月，担任广东大亚湾投资有限公司项目经理；1994年4月至1998年8月，担任山东经济学院讲师；1998年9月至2001年6月，在南开大学攻读博士学位；2001年7月至2006年8月，担任山东大学经济研究院（中心）副教授；2006年9月至今，担任山东大学经济研究院（中心）教授、博士生导师；2020年11月至2025年12月，担任山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事；2020年11月至今担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东会参会情况

2025年，公司共召开了7次董事会会议，3次股东会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，独立发表意见，依法表决。
2025年度任期内，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对2025年历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人2025年度具体参加董事会、股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本 年 应 参 是否连续两次

亲 自 出 席 委 托 出 席

加 董 事 会 缺席次数 未亲自参加会 参加出席股东会次数
次数 次数

次数 议

7 7 0 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，依照《上市公司治理准则》《公司章程》等赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作，努力作为，充分发挥委员的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年内及年审期间，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内部审计工作完成情况，与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果客观、公正。

（四）对公司进行现场调查的情况

本人利用参加公司各项会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，做到充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，保持和公司董事、高级管理人员的沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，全年累计现场工作时间不少于15个工作日。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作……
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