公告日期：2026-04-23

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2026-007
乖宝宠物食品集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于
2026 年 4 月 11 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实
际参会董事 10 名，会议由公司董事长秦华先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，还需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会根据 2025 年度工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》，认为该
报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关报告。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁杜士芳女士向董事会提交了《2025 年度总裁工作报告》，内容包括 2025
年度公司经营情况概述、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》
根据 2025 年生产经营需要，董事会同意公司及全资子公司向相关银行申请综合授
信额度总计不超过人民币 30 亿元，公司为全资子公司向业务相关方申请综合授信提供预计不超过 15 亿元人民币的担保。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流……
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