公告日期：2026-04-23

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2026-020
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易金额、交易场所及交易品种：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展交易所需金额的保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过10,000万人民币（或等值其他币
种），任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万人民币（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，交易金额在上述额度范围内可循环滚动使用。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。

2 、已履行的审议程序：2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

3、风险提示：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但
仍存在一定的风险，主要包括市场风险、内部控制风险及履约风险。

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过10,000万元人民币
（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，交易金额在上述额度范围内可循环滚动使用。该议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，无需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、开展外汇衍生品套期保值业务品种

公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源

公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过10,000万元人民币（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，交易金额在上述额度范围内可循环滚动使用，
该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。