公告日期：2026-04-13

证券简称：维科精密 证券代码：301499
上海维科精密模塑股份有限公司

Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co., Ltd.

（上海市闵行区北横沙河路 598 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

（上会稿）

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二六年四月

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、特别风险提示事项

本公司提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）募投项目一产能消化依赖主要客户的风险

本次募投项目一“半导体零部件生产基地建设项目（一期）”主要系满足芯联集成等下游客户的潜在市场、实现就近配套生产而作出的针对性的产能布局。依据发行人与芯联集成的长期战略合作协议，芯联集成预计采购金额约占该项目达产年营业收入的 70%，该项目存在依赖主要客户芯联集成消化产能的风险。鉴于上述战略合作协议未对交易违约设置实质性约束条款，未来如果芯联集成未能按照合作协议约定足额采购发行人项目一所涉产品，而其他客户的市场需求未能及时释放，则项目一或将面临产能无法充分消化的风险。

若芯联集成未能足额采购发行人项目一相关产品，则在不同采购比例下，项目一的预计收入、净利润及占原预计效益比例的情况如下：

项目 情形一 情形二 情形三

芯联集成采购比例 85% 70% 50%

项目一营业收入（万元） 47,692.55 42,097.34 34,637.05

占原预计收入的比例 89.50% 79.00% 65.00%

项目一净利润（万元） 7,415.06 6,299.32 4,811.66

占原预计净利润的比例 86.92% 73.84% 56.40%

如上表所示，如芯联集成未能足额采购，募投项目一的预计收入、净利润等效益指标将不及预期，对公司的整体经营业绩带来一定不利影响。

（二）客户集中且对单一客户存在依赖的风险

公司主要客户为联合电子、博世、博格华纳等汽车零部件一级供应商和泰
科电子、安费诺等连接器制造商，均为国内外知名厂商。报告期内，公司对前五大客户的销售收入占比分别为 81.58%、79.87%、72.42%及 69.89%，对联合电子销售占比分别为 41.25%、38.47%、34.42%、31.26%，对联合电子存在一定依赖。客户集中度较高，该情形主要由于下游行业自身的集中度较高所致，符合行业惯例。

若未来公司与重要客户的长期合作关系发生变化或终止，或主要客户因其自身经营原因而减少对公司产品的采购，或因公司在产品质量、技术创新和产品开发、生产交货等方面无法满足客户需求而导致与客户的合作关系发生不利变化，而公司又无法及时拓展其他新客户，出现重大客户流失风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）公司业绩波动的风险

报告期各期，公司营业收入分别为 70,690.31 万元、75,874.26 万元、
84,316……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。