公告日期：2026-04-29

上海维科精密模塑股份有限公司

独立董事（刘启明）2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘启明，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年度工作中本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立董事作用，有效维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘启明，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于武汉理工大学汽车专业，大学本科学历，教授级高级工程师。1986 年至 1997 年，任职于上海汽车技术中心，担任部门负责人；1997 年至 2003 年任职于上汽通用汽车有限公司，担任部门负责人；2003 年起在泛亚汽车技术中心有限公司工作，历任部门负责人、副总经理、执行副总经理、董事。现任公司独立董事、上海毓恬冠佳科技股份有限公司独立董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、新豐泰集團控股有限公司独立非执行董事、斑马网络技术股份有限公司独立非执行董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、2025 年度出席董事会和股东会会议情况

2025 年，公司召开 8 次董事会，本人认真履行职责，出席会议情况如下：

独立董事姓 应参会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

名 次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议

刘启明 8 8 0 0 否

本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，对会议中的必要事项发 表了同意的独立意见。

公司 2025 年度共召开 3 次股东会，本人出席了 3 次会议，并认真听取了与
会股东的意见和建议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情 况。

2、2025 年参与独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议事项

《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
第二届董事会独立董事 2025年08月25

报告的议案》

专门会议第二次会议 日

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
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