公告日期：2026-04-29

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2026-016

上海维科精密模塑股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审核，公司董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过该议案。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司现任独立董事刘启明、何浩分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理张茵所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定的2025年度利润分配方案为：以现有公司总股本138,254,866股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计人民币 9,677,840.62 元。
本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

自董事会审议通过该利润分配方案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

公司 2025 年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

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