公告日期：2026-04-29

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2026-018
上海维科精密模塑股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议
通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 26 日（星期二）
召开公司 2025 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

本次提案为股东会普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

议案 5.00、6.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外……
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