公告日期：2025-12-06

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-070
广东飞南资源利用股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度开展期货套期保值业务的

1.00 非累积投票提案 √

可行性分析报告的议案

2.00 关于 2026 年度期货套期保值计划的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于增加公司注册资本的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 3.00、议案 4.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、上述议案 1.00、议案 2.00 需对中小投资者表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 12 月 23 日 8:30-12:00；采取信函、邮件或传
真方式登记的须在 2025 年 12 月 23 日 12:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话
确认。

3、登记地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院；采用信函方式
登记的，信函请寄至：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院证券法务部，邮编：528244，信函请注明“2025 年第二次临时股东会”字样。

4、登记所需资料：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件。

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书（原件或传真件）。

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