公告日期：2026-04-25

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2026-024
广东飞南资源利用股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案 非累积投票提案 √

关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告 非累积投票提案 √

8.00 的议案

9.00 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案 非累积投票提案 √

关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性 非累积投票提案 √

10.00 股票的议案

11.00 关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的 非累积投票提案 √

12.00 议案

2、上述议案 1.00 至议案 9.00、议案 12.00 已经公司第三届董事会第六次会议审议通
过，上述议案 10.00、……
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