公告日期：2026-04-25

广东飞南资源利用股份有限公司

独立董事专门会议关于公司第三届董事会第七次会议相关事项

的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，广东飞南
资源利用股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2026 年 4 月 24 日以现场结
合通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同推举钟敏先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

一、关于回购注销及作废2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的审核意见

经审核，公司本次回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：陈正旭、钟敏、章小炎
2026 年 4 月 24 日

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