公告日期：2025-09-16

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-041
关于 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:40。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 16 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9：15-15：
00 期间的任意时间。

2、现场会议地点

安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号办公楼会议室。

3、召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长严德平

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

1.总体情况：

通过现场和网络投票的股东 148 人，代表有表决权的股份数量为102,084,770 股，占上市公司有表决权股份总数的 69.0228%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表有表决权的股份数量为 101,761,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 68.8039%。

通过网络投票的股东 135 人，代表有表决权的股份数量为 323,770 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.2189%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表有表决权的股份数量为570,270 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3856%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份数量为 246，500
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1667%。

通过网络投票的中小股东 135 人，代表有表决权的股份数量为 323,770 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.2189%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 101,988,530 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9057％；反对 54,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535％；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0408％。

中小股东总表决情况：

同意 474,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.1238％；反对 54,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 9.5814％；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 101,996,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9132％；反对 54,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0333％。

中小股东总表决情况：

同意 481,630 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4565％；反对 54,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 9.5814％；弃权 34,000 ……
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