公告日期：2026-03-18

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2026-005
合肥恒鑫生活科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 次会议决定于2026年4月2日15时00分召开2026年第一次临时股东会。现将会议 相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2026年第一次临时股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月2日15时00分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年4月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年3月27日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日2026年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以 以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股 东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议的召开地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议 室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设 √

新项目的议案》

1.上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公 司于当日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2.公司将对中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司 董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。

3.议案1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数审议 通过。

三、会议登记事项

1.登记时间：2026年3月31日9:00-12:00、13:30-17:00。

2.登记地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号，董事会办公室。

3.登记方式：现场登记、信函方式登记。

4.登记办法：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函的方式登记，应填写股东参会登记表（格式见附件三），在2026……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。