公告日期：2026-03-18

华安证券股份有限公司

关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司

变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的

核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒鑫生活”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1909 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 25,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 39.92 元，募集资金总额为人民币 101,796.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,904.53 万元后，实际募集资金净额为人民币 89,891.47万元。

上述募集资金已于 2025 年 3 月 13 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司募集资金（含超募资金）的使用情况如下：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资 已投入募集资 募集资金
号 金额 金额 余额

1 年产3万吨PLA可堆肥 60,000.00 53,770.00 53,833.42 -
绿色环保生物制品项目

2 智能化升级改造项目 8,500.00 8,500.00 - 8,593.77

3 研发技术中心项目 5,562.00 5,562.00 - 5,620.17

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,006.26 -

5 超募资金 - 7,059.47 - 7,098.01

合计 89,062.00 89,891.47 68,839.68 21,311.95

注：1、年产 3 万吨 PLA 可堆肥绿色环保生物制品项目、补充流动资金中已投入募集资金额超过拟投入募集资金额的部分为利息收入和理财收益。
2、智能化升级改造项目、研发技术中心项目及超募资金余额超过拟投入募集资金额的部分为利息收入和理财收益。
三、本次变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的情况及原因

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

（1）智能化升级改造项目

“智能化升级改造项目”总投资额为 8,500.00 万元，拟使用募集资金额为8,500.00 万元，规划建设期为 2 年，实施主体为恒鑫生活。该项目计划购置纸杯全自动包装线、智能物流系统等智能生产物流、包装、仓储物流一体化设备，改造现有厂房的生产物流、包装和仓储物流区域，建设涵盖生产物流、包装自动化、仓储物流等环节的智能化体系，提高生产物流、自动包装、仓储物流效率，降低人工成本。该项目投资概算如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 占投资总额的比例

1 工程建设费用 1,020.00 12.00%

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