公告日期：2026-04-02

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2026-006
合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；

2.本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日 15 时 00 分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月2日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

2.现场会议地点

安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号办公楼会议室。

3.召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长严德平

6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 104,230,720 股，占公司有表
决权股份总数的 70.4738%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 101,761,000 股，占公司有表
决权股份总数的 68.8039%。

通过网络投票的股东 101 人，代表股份 2,469,720 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6699%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 2,716,220 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8365%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 246,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1667%。

通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 2,469,720 股，占公司有表决权
股份总数的 1.6699%。

3.公司董事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1.审议通过了《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》

总表决情况：

同意 104,155,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9280%；
反对 60,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0576%；弃权 14,935股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。

中小股东总表决情况：

同意 2,641,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.2383%；反对 60,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2119%；弃权 14,935 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5498%。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师、李泽川律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

1.公司 2026 年第一次临时股东会会议决议;

2.北京海润天睿律师事务所关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会
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