公告日期：2026-04-28

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2026-019
合肥恒鑫生活科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 一次会议决定于2026年5月21日14时30分召开2025年年度股东会。现将会议相关 事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议通过，决 定召开2025年年度股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日14时30分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 √

5.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 √

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8.00 《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议通过，具体内容详见当日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。

公司将对中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年5月19日9:00-12:00、13:30-17:00。

2、登记地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号，董事会办公室。

3、登记方式：……
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