公告日期：2025-06-14

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-036
江苏华阳智能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及

制订、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。对《公司章程》的具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条为维护江苏华阳智能装备股份有限 第一条为维护江苏华阳智能装备股份有限 公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》（ 称《公司法》）、《中华人民共和证券法 以下简称“《公司法》”）、《中华人民 》（以下简称《证券法》）及其他有关法 共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）及其他有关法律、法规、规范性文件

修订前 修订后

律、法规、规范性文件的规定，制订本章 的规定，制定本章程。
程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏华阳电器有限公司整体变更设 规定由江苏华阳电器有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”） 立的股份有限公司，公司设立方式为发起，公司设立方式为发起设立；公司在常州 设立；公司在常州市政务服务管理办公室市市场监督管理局注册登记，并取得《营 注册登记，并取得《营业执照》，统一社
业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 会信用代码为913204127290001795。

913204127290001795。
第六条公司注册资本为人民币5,708.3500 第六条公司注册资本为人民币5,708.3500
万元。 万元。公司因增加或减少注册资本而导致
的注册资本数额的变更，可以在股东会通
过同意增加或者减少注册资本的决议后，
再就因此而需要修改公司章程的事项通过
一项决议，并说明授权董事会具体办理注
册资本的变更登记手续。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

……
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