公告日期：2026-04-29

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2026-011
江苏华阳智能装备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2026 年
4 月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中许云初先生、史庆兰女士、何彦明先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理许鸣飞先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”的部分相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、郝秀凤女士以及 2025 年度离任的独立董事周旭东先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况报告的议案》
公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、郝秀凤女士以及 2025 年度离任的独立董事周旭东先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，董事会进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》

依据公司规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬制度》《独立董事津贴管理办法》等相关规定，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬予以确认。并以 2025 年度薪酬方案为基础，根据公司实际经营情况、董事及高级管理人员的实际工作绩效，制定 2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

独立董事领取固定津贴为 7.2 万元/年（税前……
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