公告日期：2025-10-28

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-039
珠海市智迪科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事杨国梅、黄华敏、陈洪川以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年第三季度报告中的财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及业务发展需要，公司拟对《公司章程》的经营范围及部分条款进行修订。

基于公司生产经营和发展的需要，公司拟修改经营范围，修改后的经营范围为“一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子元器件制造；电子产品销售；集成电路设计；集成电路销售；模具制造；模具销售；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准备案登记的结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际及《公司章程》修订情况，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《总经理工作
细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司管理制度》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《……
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