公告日期：2026-04-29

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2026-004
珠海市智迪科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月27日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事黎柏松、独立董事杨国梅以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员、保荐代表人梁嘉烺列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年年度报告中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度董事会运行情况，编制了《2025 年度董事会工作
报告》。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，对独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理根据2025年度日常经营管理情况及2025年度经营计划，向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合内部审计部门出具的评价报告及相关资料，编制了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会通过，国泰海通证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》及相关报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则和保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2025年度利润分配预案为：公司拟以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币3.5元（含税），
预计共派送现金28,000,000元，每10股送红股3股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

经审议，董事会认为：公司年审会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
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