公告日期：2026-04-29

珠海市智迪科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈洪川）

各位股东及股东代表：

本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，始终坚守 “独立、客观、公正、勤勉” 的履职原则，切实履行独立董事职责，积极发挥独立监督、专业咨询作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈洪川，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律
专业本科学历，执业律师。2007 年 9 月至 2014 年 5 月，就职于广东大公威德律
师事务所，历任律师助理、律师；2014 年 5 月至今，就职于北京市中银（珠海）律师事务所，担任律师；2021 年 6 月至今，担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东会会议。本人按时亲自出
席和列席了各次会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。除需要回避表决的议案外，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，主
动提前获取会议资料，深入研究议案背景、数据与合规性，对疑问事项提前与管理层、董事会秘书沟通核实。积极参与讨论，结合专业背景提出独立、审慎意见，审慎行使表决权。对出席的董事会会议所审议案全部投同意票，没有反对、弃权的情形；本人出席的股东会均能积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

本人认为，公司报告期内董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。任职期间，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司各专门委员会工作细则履行相关职责，积极开展各委员会、独立董事专门会议的相关工作，及时了解公司的治理情况、经营情况，并提出专业、合理的建议，具体工作情况如下：

1、董事会审计委员会工作情况

本人作为第四届董事会审计委员会委员，2025 年共参加董事会审计委员会会议 5 次，审核公司财务信息及其披露情况、审议募集资金存放与使用情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审阅续聘会计师事务所等事项。同时，参加 2024 年年报审计工作沟通会议，与其他审计委员会成员一同对外部审计机构的审计工作和审计质量进行监督与指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、董事会提名委员会工作情况

提名委员会在本年度未召开会议。

3、董事会薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会在本年度未召开会议。

4、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 4 次。根据《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关要求，召开独立董事专门会议，对报告期内涉及公司的日常关联交
易、募集资金使用有关事项、续聘会计师事务所、利润分配等事项进行认真审查。本人在独立、客观、审慎的前提下，对上述事项发表同意的独立意见。

5、行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格履行独立董事职责，依法依规行使独立董事职权，积极参与董事会各项决策事项。本人结合专业判断及对公司经营实际的深入了解，对审议事项均发表明确独立意见，并围绕公司经营发展提出客观、专业的建议，助力提升董事会科学决策水平。报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司相关事项进行审计、咨询及核查，未向董事会提议召开临时股东会及董事会会议，……
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