公告日期：2026-04-29

珠海市智迪科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展董事会的各项工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 15.62 亿元，同比增长 17.94%；实现归属于
上市公司股东净利润 1.06 亿元，同比下降 7.87%。截至 2025 年末，公司资产总
额 17.39 亿元，同比增长 6.42%；归属于上市公司股东的净资产 10.95 亿元，同
比增长 2.7%。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）公司治理与规范运作情况

报告期内，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，持续优化公司治理结构，在董事会成员中增设 1 名职工代表董事，提升运营效率并适配监管要求。同时，公司同步修订《公司章程》及相关配套制度，进一步强化了审计委员会监督职能，全面提升公司规范化运作水平。

（二）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司通过专线电话、现场交流、投资者互动平台等多样化的投资者沟通渠道，保障投资者的知情权与参与权，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

（三）权益分派实施情况

报告期内，公司充分考虑了自身实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、偿债能力、投资资金需求及长远发展规划等多重因素，在兼顾了投资者回报与公司可持续发展的基础上，审慎制订利润分配方案，持续强化投资者回报力度，分
红水平较往年进一步提升。2025 年度，公司先后实施 2024 年度及 2025 年半年
度权益分派，占当期归属于公司股东净利润的比例分别为 45.04%、46.89%，合计现金分红额 7,600 万元，切实维护中小股东合法权益，与全体股东共享发展成果。

（四）董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等内部制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大经营决策讨论，对公司募集资金使用、财务报告、内部控制、关联交易等重要事项审慎表决，充分发挥决策与监督作用。2025 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会召开情况如下：

议题

召开时间 届次 审议议案

序号

2025 年 2 第四届董 1 关于部分募投项目延期的议案

月 25 日 事会第二

次会议 2 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

1 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

3 关于 2024 年度总经理工作报告的议案

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案

2025 年 4 第四届董 5 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

月 25 日 事会第三 6 关于 2024 年度利润分配预案的议案

次会议

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