公告日期：2026-05-12

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-027
苏州规划设计研究院股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知已于 2026 年 5 月 7 日向全体董事发出并送达。本次会议于 2026 年 5
月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由董事长李锋召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整第一期（2025）限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2024 年年度股东大会的授权，经与会董事讨论，同意公司将限制性股票授予价格（含预留）由 8.13 元/股调整为 8.10 元/股。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体董事一致同意公司《关于调整第一期（2025）限制性股票激励计划相关事项的议案》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司关于调整第一期（2025）限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向第一期（2025）限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年5月12日为预留授予日，
以 8.10 元/股的授予价格授予 10 名激励对象 21.6764 万股第二类限制性股票。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体董事一致同意《关于向第一期（2025）限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司关于向第一期（2025）限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日

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