公告日期：2026-03-27

苏州规划设计研究院股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

- 朱谦

本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2025 年度内本人任职期间召开的董事会会议和股东会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人朱谦，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，法律专业教授、博士生导师。1997 年 7 月起至今于苏州大学担任法律方面教师；2025 年 5 月至今，任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的次数及投票情况

1、参加董事会情况

报告期内，本人共出席公司董事会 9 次，严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

是否连续

投票情况
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 两次未亲

缺席次数 （投反对
姓名 次数 次数 次数 次数 自出席会

票次数）
议

朱谦 9 9 0 0 0 否 0

2、参加股东会的情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次股东会，本人出席股东会 4 次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

1、作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人 2025 年任职期间积极组织薪酬与考核委员会相关委员对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

2、作为公司第五届董事会战略委员会委员，2025 年任职期间，本人积极参加了战略委员会会议，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出合理化建议，且充分发挥独立董事的专业优势，为公司的长远战略建言献策。
3、2025 年任职期间，本人共参加两次独立董事专门会议，审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的<苏州规划设计研究院股份有限公司（作为资产收购方）与北京东进航空科技股份有限公司股东（作为资产出售方）关于北京东进航空科技股份有限公司（作为目标公司）之发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》《关于调整第一期（2025）限制性股票激励计划相关事项的议案》等有关议案。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务……
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