公告日期：2026-03-27

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-009
苏州规划设计研究院股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2026年3月11日向全体董事发出并送达。本次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由董事长李锋召集并主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事认真审议了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2025年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2025年年度报告》及《苏州规划设计研究院股份有限公
司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年的工作进行了总结报告。2025 年度，董事会严格遵循
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件，以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定与要求，以战略引领、合规治理、风险防控为核心，以维护公司利益和股东权益为出发点，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极履行董事会职责，统筹推进各项工作，推动公司持续稳定发展。董事会一致同意《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王玉华女士、朱中一先生、朱谦先生、李百浩先生（已离任）、卜璐女士（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理钮卫东先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，公司董事会认为该报告客观、真实的反映了公司 2025 年度的生产经营活动，公司经营管理层有效的执行了董事会的各项决议。董事会一致同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会一致同意《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红
安排的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》

公司董事会一致同意《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司的……
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